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比特110:数字货币骗局及防骗指南
2019-10-08 13:37:44   作者:黑龙江信息港  

  现在禁止人民币直接在交易所购买数字货币骗局,只能通过场外交易方式与个人交易。

  场外交易有两种:

  1、场外交易群

  2、场外交易网站

  前者是通过熟人担保,后者是通过平台担保。

   

  不管是买币还是卖币,操作流程是相通的:只要开始下单,币就会被担保人或平台锁住。等钱到账户后,才能释放货币,如下图的OTCBTC释放货币界面。

  其实,骗子通常比我们想象的要精明,为了保障好自己的币和钱的安全,以下用部分人血和泪的经历,总结出以下的经验,希望能帮大家识别他们的欺骗手段:

  骗术1:利用支付宝、微信、银行的延时转账

   

  骗子利用延迟到账功能,截图给交易方,要求放币,这时一定要查看各种账户界面的金额提示。因为支付宝、微信、银行都有延迟到账功能,骗子可以利用这段延长的时段,找理由去阿里、腾讯或银行进行撤回,结果钱被返给了骗子,且币也转给了骗子!

  延时转账设置如下:

  支付宝App

  转账→右上角三点图标→延时转账服务→可选择实时到账、2小时到账或者24小时后到账。

  支付宝还有一项功能“请你代付”,买家如果发来截图,这不一定代表付款完成,请先查看帐户钱已到账,才能放币。

   

  微信钱包

  右上角支付中心→支付管理→转账到账时间→可选择实时到账、2小时到账或者24小时后到账。微信钱包只要设置过一次延迟到账,后面所有的转账都会延迟,要取消的话只能再重新设置一遍。

  银行

  除了实时转账外,“普通汇安徽有专治癫痫的医院吗款”和“次日汇款”也有延迟功能,里面有提示:2小时后可撤回,所以也要特别小心。

  比如,对方给你发如下的截图说已经转账成功,但实际情况呢?

  我们来看看这张截图的下半部分:开通了普通汇款,2小时内可以自己撤销,若你不去银行账户查询,仅凭这个截图就相信,那就是钱去币飞。

  鉴别方法:只要款未到账,绝不放币。怎么算到账?余额已经显示,甚至转账下,比诱发癫痫的原因有什么如余额转到余额宝,微信提现,或银行再转账。

  骗术2:利用银行短信

  (1)伪银行平台发出短信,截图告之已经付款,如下图。这时一定要查看这笔钱是否真的到银行账户了。

  (2)确实是银行短信,通知已经付款,

  比如工行号码95588发来消息 ,是不是可信? 答案是:不!一!定!

  这一招极具迷惑性,骗子是这样操作的:

  骗子事先通过各种方式,问你要手机号,然后用自己的两张银行卡左手倒右手,转账的时候勾上短信通知,并写上你的手机号上。所以骗子互倒之后,银行往你的手机上发了转账成功的短信,实际上钱还是到了他自己的账户上。

  鉴别方法:这时请务必打开银行账户核查这笔款确定已经到帐,否则不能放币。

  若发生银行账户被锁的情况,一定要极度小心。有时,情况太巧,是有原因的。账户被锁,无法查看余额,就不能放币。

  有治疗癫痫病的医院哪家好时候交易方会一直催着放币,并多次强调查收付款短信,但账户没收到就可以不理。

  骗术3:绕开平台,私下交易

   

  (1)单笔订单5万元以上,银行需要一定的时间进行审核,平台需要进阶验证

  因此理由,买家极力难说你要走私下交易,这一定是骗子,请务必当心。私自交易没有平台锁币功能,一旦付款后,卖家不放币也是没办法的,只能自己承担后果。

  (2)为了省手续费等各种理由,而劝你走私下交易

  有时候先和你交易下,获得你的信任之后,会说省交易费之类的话,再让你走私下交易,这个时候一样是骗子。下图就是一个朋友的朋友先和对方在平台交易1000元,取得信任后,绕开平台,不小心被骗了4.9万。

  所以:不管是什么理由,让你不走平台交易,都不要同意!

  否则你的币流到哪里去,都无法查出,更别说去追回了。

  骗术4:其它

   

  (1)混淆数字:比如应该付款20000元,对方直接付2000元,这时患有癫痫之后还能上班吗一不小心就会点击“释放货币”。

  (2)直接在平台的聊天对话框输入已付款信息造成误导:

  有时候人是容易麻痹大意的,在和你聊天的过程中,然后把付款信息发到对话框,告诉你已经付款了,一不小心就容易释放货币。

  (3)大量下单,甚至是同样的单(适用广告主):

  比如你发了一个广告,销售BTC,若多人同时购买你的BTC,比如一下子几十单,在你忙不过来时个别订单不付款却点击已付款。

  如果套路再深点,有几笔单子金额一模一样,然后有一两个不付款,这样迷惑性更大。

  人在急的时候就容易出错,需要一个个仔细核对账户的钱,也可以限定同时处理单子的数量。

  总结

   

  最后,我们用换币网的防诈骗提醒来总结:

  1.记住,若没有核实确认已经收到钱,绝对不要放币、提币 !!!

  2.为避免因收到诈骗短信错误释放数字币,请您在收到银行到账短信时

  务必登录手机银行核对银行卡的入账记录 !!!

  3.请勿相信买家的大额订单骗局,例如(打款10万元给你),让你把数字币直接提币到对方钱包

  请不要直接把数字币提币到买家钱包 !!!

  但大家也不用被骗子给吓倒,掌握核心的原则:到支付宝、微信或银行卡账户里仔细核对入账明细,保证通过平台交易,就比较安全了。

   

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